Według kontrolerów NIK, 5 procent informacji o podejrzanych transakcjach finansowych nie zostało sprawdzone.
Eksperci PwC ujawniają główne grzechy polskich przedsiębiorców. Największe z nich to defraudowanie pieniędzy oraz oszustwa podatkowe.
- Przestępczość azjatycka to nie chińskie triady ani japońska jakuza - twierdzą przedstawiciele ABW.
Szacuje się, że rocznie jest temu zabiegowi poddawanych w Niemczech 40-60 mld euro.
Były szef koncernu Jukos został skazany na 13,5 roku więzienia za pranie pieniędzy.
# wypowiedź rzecznika Watykanu #
Przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym obowiązują od dziś.
Watykan ogłosił, że w czwartek wprowadził w życie przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym i walce z praniem brudnych pieniędzy. Wraz z dwoma dokumentami w tej sprawie opublikowano list papieża Benedykta XVI.
Operacja przeciwko praniu pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami w USA doprowadziła do przejęcia 22 luksusowych rezydencji na południu Hiszpanii i zajęcia 43 kont bankowych - podało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo gospodarki.
Prokuratura w Katanii na Sycylii wszczęła dochodzenie przeciwko pochodzącemu stamtąd księdzu, któremu zarzuca, że poprzez swoje konto w watykańskim banku IOR prał pieniądze, wyłudzone z kasy włoskiego państwa przez jego ojca i stryja - podały w środę media.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy obejmie więcej podmiotów.
Przestępcy wyprali co najmniej 2 miliardy euro. Firmy działały także w rajach podatkowych.
Jej wykrycie utrudnia brak międzynarodowej współpracy w śledzeniu brudnych pieniędzy.
Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy.
Oszuści wykorzystali ich jako słupy przy okradaniu kont.
Inwestujesz?
Dołącz do grona najbogatszych, oni dorobili się na złocie. więcej »
