W latach 2009 - 2010 wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe.
O sprawie pisze dzisiejsza _ Rzeczpospolita _. W ciągu dwóch lat jeden z warszawskich oddziałów Alior Banku przyjął, głównie od obywateli Wietnamu, sporą kwotę wpłat. Pieniądze miały pochodzić z oszustw podatkowych, handlu narkotykami i prostytucji i trafiały potem do banków na Litwie i Ukrainie.
Bank miał obowiązek poinformować o podejrzanych wpłatach generalnego inspektora informacji finansowej. Nie zrobił tego jednak, jak twierdzi, z powodu błędów w systemie informatycznym, który dokonuje automatycznej rejestracji i przesyłania do inspektora informacji o transakcjach.
Dyrektor oddziału banku została kilka miesięcy temu zatrzymana przez ABW. Na razie jednak nie straciła stanowiska - pisze gazeta. Sprawa Alior Banku to tylko jeden z wątków śledztwa ABW na temat miliardowych oszustw na towarach sprowadzanych z Azji.
| Więcej na temat banków w Money.pl | |
|---|---|
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/214/t89558.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/zuchwaly;atak;na;bank;w;krakowie,51,0,956211.html) | Sterroryzował banki i... rozsypał pieniądze Napastnik, po sterroryzowaniu pracownic, ukradł pieniądze i uciekł. |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/64/t31040.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/polskie;banki;na;sprzedaz;knf;pogrozil;wlascicielom,1,0,954113.html) | Polskie banki na sprzedaż? KNF grozi Niedopełnienie obowiązku informowania na czas KNF o zamiarze zbycia akcji banku może zostać uznane za działanie negatywnie wpływające na bank, a tym samym uzasadniać wydanie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji - podał przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/212/t127700.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/banki;komercyjne;nie;chca;pomocy;nbp,191,0,937919.html) | Z tej oferty NBP nikt nie chce skorzystać Nie zgłaszają popytu na linie swapowe. Bank centralny w razie potrzeby jest gotów udostępnić ten instrument - poinformował wiceprezes NBP Witold Koziński. |