Przelew 15 tys euro
WybuchowaOwca
/ 159.205.241.* / 2016-10-21 23:46
Wiem, że banki musza zgłaszać skarbówce wpłaty o równowartości 15 tys euro lub kilku mniejszych wplatach o łacznej wartości 15 tys euro w któtkim czasie, nigdzie jednak nie moge znalezc o jaki dokladnie czas pomiedzy przelewami chodzi np: dokonałem wpłaty 10 tys euro 1 stycznia 2016 roku i kiedy bezpiecznie mogłbym wpłacic kolejne 10 tys euro?
wiwan
/ 2016-10-22 07:28
Uściślijmy - transakcje o równowartości wyższej niż owe 15 000 Euro i niekoniecznie tylko wpłaty.
'Czasu' o który pytasz nie znajdziesz, bo NIE jest zdefiniowany ani w kluczowej tu USTAWIE
z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ani w akcie wykonawczym jakim jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 września 2001 r.
w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych
z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Oba ww akty używają wobec kilku operacji sformułowania "których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane..."
W przypadku mniejszych kwot po prostu wynika to z bieżących, często półautomatycznych analiz księgowych w banku wg. różnych algorytmów. Na pewno z takimi parametrami jak zlecający, beneficjent, nr konta zlecającego, nr konta beneficjenta, wartość, data itd.
Ustawa:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2016,000,299.html
'Czasu' o który pytasz nie znajdziesz, bo NIE jest zdefiniowany ani w kluczowej tu USTAWIE
z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ani w akcie wykonawczym jakim jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 września 2001 r.
w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych
z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Oba ww akty używają wobec kilku operacji sformułowania "których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane..."
W przypadku mniejszych kwot po prostu wynika to z bieżących, często półautomatycznych analiz księgowych w banku wg. różnych algorytmów. Na pewno z takimi parametrami jak zlecający, beneficjent, nr konta zlecającego, nr konta beneficjenta, wartość, data itd.
Ustawa:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2016,000,299.html
PODOBNE WĄTKI NA FORUM
Najnowsze wpisy
Kredyty hipoteczne - najlepsza oferta:
