[ wersja do wydruku / powiększ czcionkę ]

2008-05-14

12:28:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-WISTIL-(PL)-WZA

WISTIL SA data zwołania WZA wraz z jego porządkiem obrad

Raport bieżący 14/2008
Zarząd Zakładów Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając
na podstawie art. 399 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 1 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 09 czerwca 2008 r. , o godz.12.00 w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Majkowska
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:
1.	Otwarcie Zgromadzenia  i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.    
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007 oraz  rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 .
6.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i z
działalności Rady Nadzorczej w 2007 r.  
7.	Podjęcie uchwał w sprawach:
a)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki za rok 2007. 
b)	zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 
c)	pokrycia straty netto za rok 2007. 
d)	udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
8.	Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi , prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia , tj. do
dnia 02 czerwca 2008 r. do godz. 10.00 złożą w Spółce świadectwa depozytowe stanowiące dowód
własności akcji WISTIL S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek
inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz , że te akcje zostaną zablokowane do
czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście  lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których  będą
wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą
udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w
Kodeksie spółek handlowych .
  Podstawa prawna : par 39 ust. 1 , pkt. 1  oraz par. 97 ust. 3     Rozporządzenia Min.
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)               
     

kom espi abs/