Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 miliony złotych na fikcyjnym eksporcie do Niemiec cennych numizmatów, czyli monet i banknotów mających wartość kolekcjonerską. Agenci CBA z Katowic zatrzymali biznesmena podejrzanego o udział w tym procederze.
Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, mężczyzna pochodzący z województwa śląskiego zajmował się handlem numizmatami. Ustalenia śledczych wskazują, że w wyniku przestępczego procederu fikcyjnej sprzedaży ich za granicę i stosowaniu przy tym zerowej stawki VAT, Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 miliony złotych.
Funkcjonariusze CBA na poczet przyszłych kar i grzywien zarekwirowali mienie o szacunkowej wartości około 180 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty karno-skarbowe oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy usłyszała jeszcze jedna osoba.
CBA podkreśla, że śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.