Policjanci ustalili, że w przestępczym procederze brało udział 80 firm. Funkcjonariusze zatrzymali 32 osoby, które dopuszczały się tych przestępstw. Wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Już wiadomo, że grupa ma na koncie wyłudzenie 60 milionów nienależnego podatku, jak również pranie pieniędzy.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej ujawnił nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej jednej ze śląskich firm. Nadużycia polegały na wyłudzaniu nienależnego podatku VAT.
Sprawą zajęli się policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej. Funkcjonariusze ustalili, że główne podmioty poszukiwały do współpracy firmy, tzw. "słupy", które zdolne byłyby potwierdzać przepływ dokumentów dostawy, w obrocie m.in. drewnem egzotycznym.
Często firmy nie mające doświadczenia w handlu drewnem uczestniczyły w jego obrocie. Dla uwiarygodnienia dostaw jedna z firm miała kupić specjalne maszyny do jego obróbki. Niektóre z przedsiębiorstw nie miały nawet możliwości magazynowania "towaru".
Funkcjonariusze ustalili, że działalność rozszerzono o kolejne podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie kraju i w UE - Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Fikcyjnie handlowano m.in. elementami mebli wykonanymi z egzotycznego drewna - nazwę wymyślono na potrzeby przestępczej działalności, wpisując przy tym wysokie kwoty na fakturach.
W ten sposób sfingowano wewnątrzwspólnotowe dostawy, co dawało podstawę do zwrotu podatku VAT. Przestępcy prali także pieniądze. Policjanci CBŚP szacują, że w ten sposób zalegalizowano blisko 2 miliony złotych.