ARCHICOM: strona spółki
9.05.2024, 18:20
ARH Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz wyznaczenia daty ZWZA
Zarząd spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2023 na dzień 18 czerwca 2024 roku oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
W sprawie rekomendacji co do podziału zysku, Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 52 748 503,98 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 98/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023, w następujący sposób: 1) zysk w kwocie 52 646 438,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („Zysk Przeznaczony do Podziału”); 2) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 11 699 208,60 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 60/100 ), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 64 345 647,30 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 30/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na 1 akcję; 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2024 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 80/27/XI/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję; 4) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 37 437 467,52 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 52/100), tj. w kwocie 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na 1 akcję, w podziale Dywidendy uczestniczy 58.496.043 akcje; 5) zysk w kwocie 102 065,28 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki zawnioskuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako dzień Dywidendy 11 lipca 2024, zaś jako dzień wypłaty Dywidendy 25 lipca 2024r.
W sprawie rekomendacji co do podziału zysku, Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 52 748 503,98 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 98/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023, w następujący sposób: 1) zysk w kwocie 52 646 438,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („Zysk Przeznaczony do Podziału”); 2) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 11 699 208,60 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 60/100 ), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 64 345 647,30 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 30/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na 1 akcję; 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2024 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 80/27/XI/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję; 4) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 37 437 467,52 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 52/100), tj. w kwocie 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na 1 akcję, w podziale Dywidendy uczestniczy 58.496.043 akcje; 5) zysk w kwocie 102 065,28 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki zawnioskuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako dzień Dywidendy 11 lipca 2024, zaś jako dzień wypłaty Dywidendy 25 lipca 2024r.