Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

KE: Polska łamie prawo dot. zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy

0
Podziel się:

Komisja Europejska wytknęła Polsce łamanie unijnego prawa dotyczącego zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej. Polska jest w grupie 15 państw, które nie wdrożyły jeszcze przepisów.

Chodzi o dyrektywę, która nakazuje zgłaszanie podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W przypadku płatności dokonywanych w gotówce powyżej 15 tysięcy euro, przepisy nakazują weryfikację podejrzanych klientów i sprawdzenie osób, otrzymujących pieniądze. Poza tym, wprowadzone zostały dodatkowe zabezpieczenia w przypadku transakcji z bankami, które mają siedziby poza terytorium Unii Europejskiej.

Ostateczny termin na wdrożenie dyrektywy minął pod koniec ubiegłego roku. Teraz kraje Wspólnoty, którym Bruksela wytknęła łamanie unijnego prawa, mają 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli Komisja uzna je za niewystarczające, może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

wiadomości
IAR
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)