Sześć osób podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się "praniem" pieniędzy i oszustwami podatkowymi przy handlu paliwem zatrzymali funkcjonariusze CBA i ABW - poinformował w czwartek PAP rzecznik CBA Jacek Dobrzyński.
CBA zatrzymało 44-letnią dyrektor, 39-letniego dyrektora handlowego i 44-letniego członka władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. W tym samym czasie agenci ABW zatrzymali trzech właścicieli częstochowskich firm.
Postępowanie zostało wszczęto na podstawie materiałów zgromadzonych przez CBA, a było prowadzone wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że w wyniku działań grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 150 mln zł - poinformował rzecznik.
Z informacji umieszczonych na stronie internetowej Biura wynika, że wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował w środę i czwartek o areszcie dla zatrzymanych mężczyzn. Kobieta, żeby pozostać na wolności, musi złożyć poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.
Dobrzyński wyjaśnił w rozmowie z PAP, że grupa miała działać na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Zajmowała się "praniem" pieniędzy, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur - tłumaczył. Zatrzymani mieli sprowadzać z krajów Unii Europejskiej lub kupować w kraju paliwa, nie płacąc przy tym należnych podatków - dodał Dobrzyński.
CBA przeprowadziła w sumie 18 przeszukań, zabezpieczyła samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. zł. Pobrane zostały też próbki paliwa z czterech stacji benzynowych, zabezpieczono też znajdujące się tam paliwo - podał rzecznik.
W działaniach wzięli też udział pracownicy lubelskiego wywiadu skarbowego oraz izb celnych z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej - podano na stronie internetowej CBA.(PAP)
ago/ itm/
