Opolska prokuratura okręgowa wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy z nielegalnej produkcji paliw - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka prokuratury Lidia Sieradzka.
Według zabezpieczonej przez śledczych dokumentacji przestępcy podczas półrocznej działalności zalegalizowali kwotę ponad 21 milionów zł. "Te pieniądze pochodziły ze sprzedaży ponad 4 milionów litrów nielegalnego paliwa. Sprawa samej produkcji paliw bez akcyzy została wyłączona do odrębnego postępowania" - wyjaśniła prokurator.
Aby zalegalizować wyprodukowane nielegalnie paliwo, a tym samym "wyprać" pieniądze z jego sprzedaży, oszuści tworzyli spółki które produkowały wiele dokumentów fikcyjnego kupna i sprzedaży paliwa. "Chodziło o to, aby tak zagmatwać proceder rzekomej sprzedaży pomiędzy różnymi spółkami, żeby organy ścigania i skarbowe nie mogły dotrzeć do producenta nielegalnego paliwa" - powiedziała Sieradzka.
Dodała, że oszuści tworzyli firmy lub kupowali istniejące spółki, wyłącznie po to, aby tworzyć dokumentację nieistniejących transakcji. Na trop przestępstwa śledczy wpadli, gdy w mieszkaniu jednego z oszustów znaleziono duże ilości fikcyjnych dokumentów przygotowanych do legalizacji sprzedaży paliw.
"Rewizja w mieszkaniu tego mężczyzny była spowodowana tym, że był on podejrzanym w sprawie narkotykowej" - wyjaśniła rzeczniczka.
Aktem oskarżenia objęto pięć osób, czterem z nich zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Piąty z podejrzanych to typowy "słup" na którego nazwisko za 2 tys. zł. zarejestrowano jedną z firm legalizujących przestępcze dochody. Za zarzucane im czyny oszustom grożą kary nawet do 15 lat więzienia. (PAP)
jsz/ pz/
