Potrzeba lepszej współpracy policji, służb celnych i podatkowych, by lepiej ścigać przestępstwa finansowe i odzyskiwać pochodzące z nich aktywa - wynika z raportu Rady UE. Pochwalono w nim pracę m.in. polskich biur odzyskiwania mienia.
Raport o przestępstwach finansowych i prowadzonych w tych sprawach dochodzeniach powstał na podstawie wzajemnej ewaluacji ekspertów z krajów UE. Rekomendacje wynikające z dokumentu omówili w piątek w Luksemburgu ministrowie sprawiedliwości państw unijnych.
W dokumencie zauważono, że struktura siatek przestępczych staje się coraz bardziej skomplikowana, a grupy przestępcze są powiązane ze sobą na poziomie ponadnarodowym. "Wiele form ponadnarodowej przestępczości staje się coraz bardziej ze sobą powiązanych, a przestępstwa finansowe są często dziełem zorganizowanych grup oraz wyszkolonych osób" - czytamy.
Dlatego eksperci twierdzą, że walka z przestępczością finansową powinna być "celem samym w sobie" dla organów ścigania. Śledztwa w tym obszarze są "ważnym narzędziem wykrywania zjawiska prania brudnych pieniędzy, czy finansowania terroryzmu", jak również umożliwiają one zamrożenie i konfiskatę dochodów z działalności przestępczej.
W raporcie wskazano też, że przestępstwa finansowe mają wiele postaci: od fałszerstw, poprzez korupcję i kradzieże na przykład kart kredytowych, hipotek, aktywów firm i ubezpieczeń medycznych, po łapówki, kradzież tożsamości i unikanie podatków. "Ofiarami takich przestępstw mogą być osoby prywatne, firmy, rządy i całe gospodarki" - podkreślono.
W rekomendacjach dla wszystkich krajów UE wskazano m.in., by dochodzenia finansowe przeprowadzano przy wszystkich poważnych sprawach kryminalnych m.in. związanych z terroryzmem. Zalecono też, by kraje tworzyły koncepcje prowadzenia śledztw finansowych, angażujące wszystkie organy, w tym prokuratury. Miałoby to przyspieszyć przeciągające się postępowania.
Ponadto, zdaniem ekspertów, w większym stopniu powinny współpracować ze sobą służby z różnych krajów UE. Zachęcono też państwa unijne, by od początku postępowań karnych śledziły "proces odzyskiwania, zamrażania i konfiskaty aktywów" pochodzących z przestępstw oraz gromadziły odpowiednie statystyki.
Eksperci zalecili też w raporcie dalsze pogłębianie "operacyjnej współpracy pomiędzy policją oraz służbami celnymi i podatkowymi", popartej wzajemnym dostępem do baz danych.
W raporcie umieszczono też przykłady krajowych rozwiązań w walce z przestępczością zorganizowaną, które "wydają się bardzo skuteczne" i mogą być "inspirującymi przykładem" dla innych krajów. Wśród takich rozwiązań wymieniono "skuteczną i strategiczną" pracę niektóry biur ds. odzyskiwania mienia (ARO's) m.in. tych w Niemczech i Polsce.
Julita Żylińska (PAP)
jzi/ ap/
