Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała w środę do sądu wnioski o trzymiesięczne areszty dla sześciu spośród siedmiu osób, podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT.
Wobec jednego podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Według wstępnych ustaleń, przez działalność grupy Skarb Państwa mógł stracić ponad 120 mln zł.
Wśród podejrzanych jest troje cudzoziemców. Grupa została rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy pomocy funkcjonariuszy i pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej, Wywiadu Skarbowego oraz I Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca.
Jak ustalono w czasie śledztwa, aby uniknąć płacenia podatku i utrudnić wykrycie tego procederu przez urzędy skarbowe, utworzono sieć spółek, które wystawiały fikcyjne faktury, potwierdzające zakup złomu zza granicy. Następnie inne spółki wystawiały nieprawdziwe faktury obrotu złomem na terenie kraju, a później jego sprzedaży za granicę. Firmy te wykazywały fikcyjny obrót złomem metali kolorowych, przekraczający kwotę 500˙mln zł w okresie kilku miesięcy.
"Operacje te pozwalały na fikcyjne wytworzenie nadwyżki zapłaconego podatku VAT, który następnie potrącano z podatkiem faktycznie należnym Skarbowi Państwa. W ten sposób tworząc znaczne ilości fikcyjnych dokumentów, podając nieprawdę w deklaracjach podatkowych doprowadzono do uszczuplenia należnego podatku na kwotę ponad 120 mln zł" - poinformowała w środę rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury okręgowej.
Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze ABW razem z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczyli ok. 30 mln zł, które zgromadzone były na rachunkach bankowych firm zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Przeszukane zostały też siedziby firm i mieszkania zatrzymanych.(PAP)
api/ malk/ gma/
