Bank Standard Chartered pod groźbą utraty licencji w USA zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 340 mln USD nałożoną na niego za ukrywanie transakcji z Iranem - poinformowała BBC. W ten sposób uniknął potencjalnie jeszcze większych kosztów.
Grzywnę - według brytyjskich mediów będącą odpowiednikiem przychodów banku za siedem dni - nałożył na niego nowojorski, stanowy departament usług finansowych DFS. Iran objęty jest międzynarodowymi sankcjami w związku z jego programem atomowym.
Międzynarodowemu bankowi z siedzibą w Londynie zarzucono, że jego nowojorski oddział regularnie usuwał z przekazów pieniężnych dane wskazujące, że transfery trafiają do Iranu; miał przepuścić w ten sposób przez swój system ok. 60 tys. transakcji na łączną sumę 250 mld USD w ciągu 10 lat. Bank przyznał się tylko do 300 transakcji na łączną kwotę 14 mln USD.
Porozumienie banku z DFS przewiduje, że bank w swoim oddziale w Nowym Jorku przez co najmniej dwa lata będzie zatrudniać niezależnego kontrolera śledzącego i oceniającego procedury zapobiegające praniu pieniędzy. Kontroler będzie bezpośrednio podlegał DFS.
Na wiadomość o tym, że bank uległ presji regulatora i nie poniesie dodatkowych kosztów, z którymi musiałby się liczyć w przypadku zakwestionowania grzywny, jego akcje notowane w Hongkongu zyskały na wartości 5,5 proc.
Niewykluczone, że Standard Chartered będzie musiał porozumieć się także z czterema innymi regulatorami rynku usług finansowych w USA: Departamentem Skarbu, Rezerwą Federalną, Departamentem Sprawiedliwości i Okręgowym Urzędem Prokuratorskim Manhattanu.
Standard Chartered Bank powstał w 1969 r. z połączenia Standard Bank of British South Africa z Chartered Bank of India, Australia and China. Dwie trzecie jego zysku operacyjnego generowane jest w Azji, a tylko 10 proc. w Europie i obu Amerykach. Za 2011 r. bank miał 6,8 mld USD przychodu brutto, zaś za pierwsze półrocze tego roku - ok. 3,8 mld USD. Jego sieć liczy 1700 oddziałów.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Duży bank prał brudne pieniądze. Wielka kara Brytyjskie media spodziewają się, że HSBC zostanie ukarany ogromną grzywną, dwu, lub trzykrotnie przewyższającą karę 300 milionów dolarów nałożoną niedawno na Barclays Bank za fałszowanie stopy procentowej LIBOR. | |
| Kondycja banków to "moralne trzęsawisko" -_ Nikt w najwyższym kierownictwie banku Barclays nie poczuwa się do odpowiedzialności za manipulację stopą kredytu międzybankowego Libor _ - złości się minister Cable. | |
| Gigantyczna kara dla banku. 290 mln funtów Wielki brytyjski bank Barclays został ukarany przez londyński Urząd Kontroli Usług Finansowych. | |
| Kary, nielegalne opłaty... Oto grzechy banków Prawie 300 zapisów z regulaminów stosowanych przez banki trafiło już do Rejestru Klauzul Niedozwolonych. |
