Ellipsis
/ 217.17.37.* / 2010-07-24 09:51
O "beneficial owner" nie może zapytać dowolny bank, ale tylko ten konkretny bank, który ma przeprowadzić transakcję ze spółką. Wystarczy, żeby spółka posiadająca nieruchomość nie miała rachunku bankowego i żaden bank nie musi posiadać tej informacji (a jeśli spółka kontrolująca nieruchomość coś zarobi, to kasę można z niej wyprowadzić cesjami z płatnością bezpośrednio na rachunek cesjonariusza). Natomiast Urząd Skarbowy może zapytać o beneficial owner tylko samą zagraniczną spółkę (i wtedy zapytanie ląduje w koszu - bo nie ma obowiązku odpowiadać na pytania zagranicznej administracji), albo zagraniczny urząd, ale nawet jeśli ten ostatni będzie chciał odpowiedzieć na zapytanie, to i tak tego nie zrobi, jeśli w danej jurysdykcji w ogóle nie zbiera się i nie przetwarza informacji o udziałowcach (a więc m.in. Delaware, Wyoming, Nevada, Seszele, Panama, Kostaryka, itd.).