Raport bieżący 76 / 2008

13-11-2008

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A.

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. publikuje projekty uchwał na NWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. zwołane na dzień 24 listopada 2008 r.

PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A

w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

UCHWAŁA NR ...../08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 oraz § 27 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ……………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

UCHWAŁA NR ....../08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 listopada 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji i podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę za kwotę co najmniej 15.000.000 złotych: prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych S.A. (siedziba Spółki).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. prawa użytkowania wieczystego przysługującego Zakładom Odzieżowym Bytom S.A. nieruchomości o łącznej powierzchni 3.755 m2, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42, zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. (siedziba Spółki) aportem do spółki kapitałowej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

UCHWAŁA NR ...../08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

Na podstawie § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
- …………………….
- …………………….

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A


w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

UCHWAŁA NR ...../08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z pięciu na sześciu członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A


w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR ...../08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom