Bank ma obowiązek rejestracji każdej transakcji, w przypadku gdy kwota transakcji wynosi 15000 EUR, bądź ją przekracza... . W przypadku, gdy zainteresowany chciałby dokonać kliku mniejszych wpłat w celu uniknięcia rejestracji, przypominam, że moga one zostac potraktowane jako transakcje powiązane, w związku z czym efekt będzie podobny i transakcje zostaną potraktowane dokładnie tak samo jak w przypadku transakcji jednorazowej. Bank nie informuje US, tylko GIIF, co zreszta celnie zostało zauważone powyżej. Ustawa ma na celu przede wszystkim walkę z tzw "pralniami pieniędzy" i to, że ktoś wykona przelew powyżej wskazanej kwoty nie oznacza od razu, że skupi na sobie uwagę odpowiednich organów; oczywiście o ile potrafi udokumentowac z jakiego źródła pochodzą środki... .