Wie, tyle że pomyliłeś działy. Zakładanie firmy nie ma nic do tego, to kwestia stricte podatkowa- posiadane zasoby finansowe należy umieć wytłumaczyć, a w wielu przypadkach zgłosić i opodatkować lub odpowiednio zgłosić w celu uniknięcia opodatkowania już na etapie uzyskiwania przychodu/dochodu, a nie jego wydatkowania.

Np. uzyskujesz środki podarowane, jeśli ich kwota przekracza limit- mas obowiązek je w ustawowym terminie zgłosić do US i opodatkować, lub skorzystać ze zwolnienia z podatku. Niezgłoszone, a wykryte przez fiskus podlegają karnemu, wysokiemu opodatkowaniu. Podobnie, gdy w razie kontroli na takie źródło się powołasz- tj. wskażesz, że owa darowizna się odbyła.

Podobnie na gruncie podatku dochodowego.

Poza tym na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, transakcje na kwoty wyższe niż 15000 Euro są zgłaszane do GIF i monitorowane, a więc potencjalnie prowokują kontrolę.