Bank ma obowiązek wprowadzić transakcję powyżej 15 tys. EURO i związane jest to tylko z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, ale jeżeli pracownikowi nie spodoba się osoba wpłacająca pieniądze w kasie to może również taką transakcję wprowadzić. Urząd Skarbowy nie kontroluje tych transakcji, jeżeli dostanie jakiś cynk (np: od sąsiada) to wysyła zapytanie do banku o stanie posiadanych środków przez delikwenta i wtedy jest spowiedź.