TRUEGS: strona spółki
1.06.2017, 15:20
KKH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku.
Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399586 (dalej ,,Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ,,ZWZ") na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Limanowskiego 1A/8, pok. 12, 32-020 Wieliczka.
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7.Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2017r. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Informacja o liczbie akcji i głosów K&K HERBAL POLANDS.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Wzory pełnomocnictw Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7.Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2017r. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Informacja o liczbie akcji i głosów K&K HERBAL POLANDS.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Wzory pełnomocnictw Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".