RAINBOW: strona spółki
26.10.2018, 14:05
RBW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 26 października 2018 roku na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”) – na dzień 27 listopada 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A. ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: (-) Ogłoszenie o NWZ – 26 października 2018 roku (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 11 listopada 2018 roku (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 listopada 2018 roku (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 6 listopada 2018 roku (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 9 listopada 2018 roku (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 22 listopada 2018 roku (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku (-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierającym także, w związku z zamierzoną zmianą § 10 ust. 1 Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące postanowienia § 10 ust. 1 Statutu oraz treść proponowanych zmian (nowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu), stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami). Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – wraz z niezbędnymi materiałami oraz dokumentami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym przekazanym uprzednio do publicznej wiadomości (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 43/2018 z dnia 25 października 2018 roku) Planem Połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi – zostały zamieszczone i znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”.
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A. ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: (-) Ogłoszenie o NWZ – 26 października 2018 roku (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 11 listopada 2018 roku (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 listopada 2018 roku (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 6 listopada 2018 roku (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 9 listopada 2018 roku (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 22 listopada 2018 roku (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku (-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 27 listopada 2018 roku W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierającym także, w związku z zamierzoną zmianą § 10 ust. 1 Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące postanowienia § 10 ust. 1 Statutu oraz treść proponowanych zmian (nowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu), stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami). Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – wraz z niezbędnymi materiałami oraz dokumentami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym przekazanym uprzednio do publicznej wiadomości (w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 43/2018 z dnia 25 października 2018 roku) Planem Połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi – zostały zamieszczone i znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”.