PBF Uchwały WZA

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości:
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku. „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje: Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Barbarę Wais w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Birkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0