KCI: strona spółki
1.03.2019, 22:56
KCI Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 1 lutego 2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 1 marca 2019 r.
Zarząd spółki KCI S.A. ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 1 lutego 2019 r. wznowiło w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 9.00 obrady po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 z dnia 01.02.2019 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.
Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych jednogłośnie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 marca 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. W drugiej części Walnego w dniu 1 marca w posiedzeniu wzięli udział jedynie akcjonariusze, którzy posiadają powyżej 5% głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, a mianowicie odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 1. Pana Michała Cadera – Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu 2. Pana Alessandro Nogueira (Beda) – Członka Rady Nadzorczej i powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Grażynę Cisło. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem podjęcia. Grażyna Cisło Absolwentka Wydziału Ogrodniczego na Akademii Rolniczej w Krakowie (studia inżynierskie (1993), magisterium z ekonomii w ogrodnictwie (1995), Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej (1994) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1997 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 4631/97, a od 2007 r. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11055. Doświadczenie z dziedziny rachunkowości i finansów rozpoczęła od 1991 r. w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie SA, by następnie doskonalić je od 1997 r. w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Interfin Sp. z o.o. Współzałożycielka biura rachunkowego SOFT BILANS Sp. z o.o., a następnie firmy audytorskiej o numerze 3346 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Aktualnie Komandytariusz Firmy SOFT BILANS WIC Sp. z o.o. Sp.K. Prowadziła księgi rachunkowe oraz uczestniczyła w audycie firm o różnych profilach działalności i różnej formie prawnej, w tym również należących do branży wydawniczej (Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA w latach 2007-2008, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2008-2009). Brała udział w kontroli dystrybucji prasy (Agora SA w roku 2007, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2007-2008), due dilligence, prowadziła audyty projektów unijnych. Pani Grażyna Cisło, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Grażyna Cisło spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Jednocześnie Spółka informuje, że: - Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, - nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, - podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) oraz § 19 ust 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych jednogłośnie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 marca 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. W drugiej części Walnego w dniu 1 marca w posiedzeniu wzięli udział jedynie akcjonariusze, którzy posiadają powyżej 5% głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, a mianowicie odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 1. Pana Michała Cadera – Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu 2. Pana Alessandro Nogueira (Beda) – Członka Rady Nadzorczej i powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Grażynę Cisło. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem podjęcia. Grażyna Cisło Absolwentka Wydziału Ogrodniczego na Akademii Rolniczej w Krakowie (studia inżynierskie (1993), magisterium z ekonomii w ogrodnictwie (1995), Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej (1994) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1997 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 4631/97, a od 2007 r. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11055. Doświadczenie z dziedziny rachunkowości i finansów rozpoczęła od 1991 r. w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie SA, by następnie doskonalić je od 1997 r. w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Interfin Sp. z o.o. Współzałożycielka biura rachunkowego SOFT BILANS Sp. z o.o., a następnie firmy audytorskiej o numerze 3346 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Aktualnie Komandytariusz Firmy SOFT BILANS WIC Sp. z o.o. Sp.K. Prowadziła księgi rachunkowe oraz uczestniczyła w audycie firm o różnych profilach działalności i różnej formie prawnej, w tym również należących do branży wydawniczej (Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA w latach 2007-2008, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2008-2009). Brała udział w kontroli dystrybucji prasy (Agora SA w roku 2007, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2007-2008), due dilligence, prowadziła audyty projektów unijnych. Pani Grażyna Cisło, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Grażyna Cisło spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Jednocześnie Spółka informuje, że: - Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, - nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, - podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) oraz § 19 ust 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim