GRUPAREC: strona spółki
8.03.2019, 21:08
GRC Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 27 marca 2019 roku
W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 27 marca 2019 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH oraz projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz projektem uchwały zgłoszonej do punktu 5 znajdują się w załączeniu do raportu i wraz z nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.gruparecykl.pl. Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („Inne uregulowania”) Załącznik: Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian Osoby reprezentujące spółkę: • Maciej Jasiewicz –Wiceprezes Zarządu • Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki lub alternatywnie z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz projektem uchwały zgłoszonej do punktu 5 znajdują się w załączeniu do raportu i wraz z nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.gruparecykl.pl. Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („Inne uregulowania”) Załącznik: Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian Osoby reprezentujące spółkę: • Maciej Jasiewicz –Wiceprezes Zarządu • Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu