ZEPAK: strona spółki
8.03.2019, 22:53
ZEP Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku.
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Spółki: - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA;
- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”) - żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku (raport bieżący nr 6/2019) następujących spraw: 1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podnieśli, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze wskazali, że w razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowania spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH; a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna. 10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze przedłożyli również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad NWZ. Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”) - żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku (raport bieżący nr 6/2019) następujących spraw: 1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podnieśli, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze wskazali, że w razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowania spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH; a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna. 10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze przedłożyli również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad NWZ. Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.