POLNORD: strona spółki
21.03.2019, 15:58
PND Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 r., informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 09.05.2019 r. („NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:
„4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad („Przejęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. („Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 – numer 8. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 8. Zamknięcie NWZ. Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
„4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad („Przejęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. („Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 – numer 8. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 8. Zamknięcie NWZ. Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.