SEDIVIO: strona spółki
22.05.2019, 20:39
EC2 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego.”. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.