ABMSOLID: strona spółki
30.05.2019, 14:07
ABM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że Zarząd ABM SOLID zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 11:00 w Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 (sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok. 10. Pokrycie straty za 2018 rok. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 12. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok. 10. Pokrycie straty za 2018 rok. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 12. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.