ATM: strona spółki
5.06.2019, 15:26
ATM Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej: – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r., – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;, 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018; 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki; 11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji; 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego; 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej: – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r., – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;, 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018; 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki; 11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji; 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego; 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.