KOMPUTRON: strona spółki
31.08.2019, 23:28
KOM Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.
Zarząd spółki Komputronik S.A. (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4) 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5) 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6) 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8) 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9) 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10) 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11) 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12) 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16) 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17) 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18) 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19) 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej: Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy. Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał. W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4) 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5) 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6) 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8) 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9) 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10) 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11) 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12) 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16) 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17) 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18) 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19) 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej: Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy. Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał. W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu.