KONSSTALI: strona spółki
10.01.2020, 18:01
KST Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu z uwagi na otrzymanie w dniu 10.01.2020 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od Pani Krystyny Borysiewicz w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 10.01.2020 r., niniejszym zgodnie ze wskazanym żądaniem zwołuje na dzień 6 lutego 2020r. na godz. 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.