DREWEX: strona spółki
28.02.2020, 21:08
DRE Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku
W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 r. (ZWZ), Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 2. Statutu spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki: "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków." Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki": "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018: a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, c.pokrycia straty, d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki: "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków." Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki": "§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018: a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, c.pokrycia straty, d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu