ANALIZY: strona spółki
27.05.2020, 14:26
AOL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 9:30, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki (rozszerzenie PKD). 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych, 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet. Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych, 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet, 1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nie spowoduje zmiany wpisu w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (KRS) dotyczącego przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), gdyż wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców musi spełniać poniższe warunki: - nie więcej niż 10 pozycji, - w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), w związku z powyższym, Emitent nie będzie składał wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS) w powyższym zakresie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019. 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki (rozszerzenie PKD). 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych, 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet. Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych, 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet, 1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nie spowoduje zmiany wpisu w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (KRS) dotyczącego przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), gdyż wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców musi spełniać poniższe warunki: - nie więcej niż 10 pozycji, - w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), w związku z powyższym, Emitent nie będzie składał wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS) w powyższym zakresie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.