ZEPAK: strona spółki
28.05.2020, 20:08
ZEP Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SA” lub „Spółka”) informuje
o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadającego akcje stanowiące 60,78 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 60,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”) żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020) następujących spraw: 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz przedłożył również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, c) pokrycia straty netto za rok 2019, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadającego akcje stanowiące 60,78 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 60,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”) żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020) następujących spraw: 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz przedłożył również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, c) pokrycia straty netto za rok 2019, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.