EASYCALL: strona spółki
9.07.2020, 23:02
ECL Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd easyCALL.pl S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 3 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku. Wniosek ten spełniał wymogi określone w art. 401 § 1 k.s.h.
Wniosek akcjonariusza obejmował uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji, 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania powierzonej funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 17 ust. 1 Statutu Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 4 Statutu Spółki, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku (o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI 11/2020 oraz raporcie bieżącym ESPI 04/2020 oraz 05/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkty od 17-28. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku prezentuje się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji, 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania powierzonej funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia, 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki, 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 17 ust. 1 Statutu Spółki, 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 4 Statutu Spółki, 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 29. Wolne wnioski. 30. Zamknięcie obrad. Ze względu na uzupełnienie porządku obrad niniejszym Emitent przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz głosowania przez pełnomocnika. Emitent przekazuje również treść dotychczasowych zapisów Statutu, których propozycja zmian jest objęta porządkiem obrad, oraz treść proponowanych zmian – ze względu na mały zakres proponowanych zmian Emitent odstąpił od sporządzenia tekstu jednolitego Statutu na etapie organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku pozostają bez zmian.
Wniosek akcjonariusza obejmował uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji, 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania powierzonej funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 17 ust. 1 Statutu Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 4 Statutu Spółki, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku (o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI 11/2020 oraz raporcie bieżącym ESPI 04/2020 oraz 05/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkty od 17-28. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku prezentuje się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji, 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania powierzonej funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia, 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki, 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 17 ust. 1 Statutu Spółki, 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 4 Statutu Spółki, 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 29. Wolne wnioski. 30. Zamknięcie obrad. Ze względu na uzupełnienie porządku obrad niniejszym Emitent przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz głosowania przez pełnomocnika. Emitent przekazuje również treść dotychczasowych zapisów Statutu, których propozycja zmian jest objęta porządkiem obrad, oraz treść proponowanych zmian – ze względu na mały zakres proponowanych zmian Emitent odstąpił od sporządzenia tekstu jednolitego Statutu na etapie organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku pozostają bez zmian.