EASYCALL: strona spółki
10.09.2020, 14:37
ECL Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki oraz o uchwałach Rady Nadzorczej Emitenta
Spółka easyCALL.pl S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta w składzie: Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Dariusz Rapkiewicz, Maciej Pelc, Hanna Wróblewska w ramach, którego ww. organ podjął szereg uchwał dotyczących stanu prawnego i faktycznego Emitenta, w których stwierdzono między innymi następujące okoliczności:
1. wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku, 2. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Piotra Mazurkiewicza, 3. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, nieważność regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 07/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, 4. nieważność umów zawartych przez Emitenta z Piotrem Mazurkiewiczem w 2020 roku – bez wskazania przyczyny. Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie lub zmianę warunków współpracy we wszelkich obowiązujących w dniu podjęcia uchwały umowach z Piotrem Mazurkiewiczem. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał zawierających oświadczenia lub stanowiska w przedmiocie innych zdarzeń w okresie od 30 czerwca 2017 roku (tj. od dnia na który Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie mandatów poprzedniej Rady Nadzorczej Emitenta) do dnia 12 stycznia 2020 roku dotyczących składu Zarządu Emitenta w osobach Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, Piotr Mazurkiewicz – członek Zarządu. Rada Nadzorcza w dniu 8 września 2020 roku Emitenta podjęła również uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta: 1. Piotra Mazurkiewicza jako członka Zarządu, 2. Krzysztofa Rybaka jako Prezesa Zarządu, 3. Huberta Zawadzkiego jako członka Zarządu. Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu – Krzysztofa Rybaka i Huberta Zawadzkiego – stanowią załącznik do niniejszego raportu. Piotr Mazurkiewicz pozostaje członkiem organu zarządzającego Emitenta nieprzerwanie od dnia 12 lipca 2012 roku, zatem przedstawienie życiorysu nie jest konieczne. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła ponadto zgodę na odwołanie i powołanie prokurentów Emitenta. W uchwale nie wskazano osób, których miałaby ta uchwała dotyczyć. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu Emitenta, w którym między innymi ustalono wymóg podjęcia uchwały Zarządu przy reprezentacji Emitenta w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. W Regulaminie Zarządu wskazano, że czynności zwykłego zarządu obejmują transakcje o wartości do 20.000,00 zł dla transakcji jednorazowych, zaś dla transakcji o charakterze ciągłym do 50.000,00 rocznie. Dotychczasowy członek organu zarządzającego Piotr Mazurkiewicz, mając na względzie istotny charakter ww. informacji w kontekście definicji z art. 7 rozporządzenia MAR, zwłaszcza stanowiska Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej Emitenta w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski, poniżej wskazuje na okoliczności ważne dla funkcjonowania Emitenta w okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Radzie Nadzorczej Emitenta w poprzednich okresach udzielane były regularnie absolutoria - (treść uchwał zawarta w raportach EBI nr 8/2018, nr 6/2019 oraz ESPI nr 3/2018, nr 3/2019). Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Emitenta w latach 2018 oraz 2019 roku udział brał jeden akcjonariusz – Michał Jakubowski – wykonujący prawa z akcji pozostających we współwłasności małżeńskiej z Joanną Jakubowską. Ponadto Joanna Jakubowska wykonywała w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 26 lutego 2020 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podpisywała protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej. W okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku Emitent prowadził działalność gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym w ramach której zawierał umowy oraz dokonywał innych czynności prawnych, zatem stanowisko wyrażone przez Radę Nadzorczą w przedmiocie trwałości mandatów jej członków, a w konsekwencji mandatów członków organu zarządzającego wiąże się ze znaczącym ryzykiem funkcjonowania Emitenta.
1. wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku, 2. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Piotra Mazurkiewicza, 3. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, nieważność regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 07/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, 4. nieważność umów zawartych przez Emitenta z Piotrem Mazurkiewiczem w 2020 roku – bez wskazania przyczyny. Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie lub zmianę warunków współpracy we wszelkich obowiązujących w dniu podjęcia uchwały umowach z Piotrem Mazurkiewiczem. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał zawierających oświadczenia lub stanowiska w przedmiocie innych zdarzeń w okresie od 30 czerwca 2017 roku (tj. od dnia na który Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie mandatów poprzedniej Rady Nadzorczej Emitenta) do dnia 12 stycznia 2020 roku dotyczących składu Zarządu Emitenta w osobach Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, Piotr Mazurkiewicz – członek Zarządu. Rada Nadzorcza w dniu 8 września 2020 roku Emitenta podjęła również uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta: 1. Piotra Mazurkiewicza jako członka Zarządu, 2. Krzysztofa Rybaka jako Prezesa Zarządu, 3. Huberta Zawadzkiego jako członka Zarządu. Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu – Krzysztofa Rybaka i Huberta Zawadzkiego – stanowią załącznik do niniejszego raportu. Piotr Mazurkiewicz pozostaje członkiem organu zarządzającego Emitenta nieprzerwanie od dnia 12 lipca 2012 roku, zatem przedstawienie życiorysu nie jest konieczne. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła ponadto zgodę na odwołanie i powołanie prokurentów Emitenta. W uchwale nie wskazano osób, których miałaby ta uchwała dotyczyć. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu Emitenta, w którym między innymi ustalono wymóg podjęcia uchwały Zarządu przy reprezentacji Emitenta w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. W Regulaminie Zarządu wskazano, że czynności zwykłego zarządu obejmują transakcje o wartości do 20.000,00 zł dla transakcji jednorazowych, zaś dla transakcji o charakterze ciągłym do 50.000,00 rocznie. Dotychczasowy członek organu zarządzającego Piotr Mazurkiewicz, mając na względzie istotny charakter ww. informacji w kontekście definicji z art. 7 rozporządzenia MAR, zwłaszcza stanowiska Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej Emitenta w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski, poniżej wskazuje na okoliczności ważne dla funkcjonowania Emitenta w okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Radzie Nadzorczej Emitenta w poprzednich okresach udzielane były regularnie absolutoria - (treść uchwał zawarta w raportach EBI nr 8/2018, nr 6/2019 oraz ESPI nr 3/2018, nr 3/2019). Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Emitenta w latach 2018 oraz 2019 roku udział brał jeden akcjonariusz – Michał Jakubowski – wykonujący prawa z akcji pozostających we współwłasności małżeńskiej z Joanną Jakubowską. Ponadto Joanna Jakubowska wykonywała w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 26 lutego 2020 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podpisywała protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej. W okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku Emitent prowadził działalność gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym w ramach której zawierał umowy oraz dokonywał innych czynności prawnych, zatem stanowisko wyrażone przez Radę Nadzorczą w przedmiocie trwałości mandatów jej członków, a w konsekwencji mandatów członków organu zarządzającego wiąże się ze znaczącym ryzykiem funkcjonowania Emitenta.