FASTFIN: strona spółki
11.09.2020, 16:39
FFI Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 września 2020 r. – zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza
Zarząd Fast Finance S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w odpowiedzi na otrzymane przez Spółkę żądanie akcjonariusza Marcina Pomirskiego uprawnionego na mocy art. 401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowy (dalej: „Akcjonariusz”), zmianie ulega porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 30 września 2020 r. (dalej: „WZ”).
Zmiana porządku obrad polega na: A) dodaniu po punkcie 24) punktu 25) w następującym brzmieniu: „25) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki." B) aktualizacji numeracji dotychczasowych punktów od 25) do 27), które przyjmują numery od 26) do 28). Aktualny porządek obrad WZ jest więc następujący: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018; 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; 11) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019; 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z Zarządu Spółki za rok 2019; 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019; 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019; 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.; 18) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.; 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.; 20) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018; 21) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019; 22) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2018; 23) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019; 24) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 25) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki." 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki; 27) Zmiana Statutu Spółki; 28) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz w swoim żądaniu nie przedstawił propozycji uchwał dotyczących zmienionego porządku obrad. Poniżej Emitent przekazuje treść uzasadnienia, które Akcjonariusz przedstawił wraz z przedmiotowym żądaniem : „Uzasadnienie żądania: od ostatniego wyboru członków Rady Nadzorczej akcjonariat Spółki uległ kolejnym modyfikacjom i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy. Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o o przeprowadzenie wyboru członków rady nadzorczej przez najbliższe WZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej. W związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej.”. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał WZ uwzględniające wprowadzone zmiany. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Zmiana porządku obrad polega na: A) dodaniu po punkcie 24) punktu 25) w następującym brzmieniu: „25) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki." B) aktualizacji numeracji dotychczasowych punktów od 25) do 27), które przyjmują numery od 26) do 28). Aktualny porządek obrad WZ jest więc następujący: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018; 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; 11) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019; 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z Zarządu Spółki za rok 2019; 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019; 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019; 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.; 18) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.; 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.; 20) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018; 21) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019; 22) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2018; 23) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019; 24) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 25) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki." 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki; 27) Zmiana Statutu Spółki; 28) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz w swoim żądaniu nie przedstawił propozycji uchwał dotyczących zmienionego porządku obrad. Poniżej Emitent przekazuje treść uzasadnienia, które Akcjonariusz przedstawił wraz z przedmiotowym żądaniem : „Uzasadnienie żądania: od ostatniego wyboru członków Rady Nadzorczej akcjonariat Spółki uległ kolejnym modyfikacjom i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy. Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o o przeprowadzenie wyboru członków rady nadzorczej przez najbliższe WZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej. W związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej.”. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał WZ uwzględniające wprowadzone zmiany. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).