FORBUILD: strona spółki
28.05.2021, 15:27
BTX Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.
Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w związku z otrzymaniem od uprawnionych akcjonariuszy Spółki tj. Pana Andrzeja Pargieła oraz BETOMAX systems GmbH & Co. Kg [Betomax] wniosków o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r. [ZWZ], Spółka przekazuje zmiany do porządku obrad ZWZ.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Pan Andrzej Pargieła wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu w brzmieniu: „Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” (dodany jako punkt 17 zmienionego porządku obrad ZWZ), natomiast Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów: - „Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.”, - „Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.”, - „Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.”, jako odpowiednio pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad ZWZ (ww. punkt zostały umieszczone w porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskiem akcjonariusza). Poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15. 7. Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie otrzymane od ww. akcjonariuszy wraz z przekazanym projektem uchwały.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Pan Andrzej Pargieła wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu w brzmieniu: „Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” (dodany jako punkt 17 zmienionego porządku obrad ZWZ), natomiast Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów: - „Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.”, - „Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.”, - „Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.”, jako odpowiednio pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad ZWZ (ww. punkt zostały umieszczone w porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskiem akcjonariusza). Poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15. 7. Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje uzasadnienie otrzymane od ww. akcjonariuszy wraz z przekazanym projektem uchwały.