Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
20.08.2024, 17:58

UNI Rejestracja zmian Statutu UNIBEP S.A.

Zarząd Unibep S.A [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 sierpnia 2024 r. powziął informację o dokonaniu z tym samym dniem przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §18 ust. 1, §18 ust. 4, §18 ust. 7 oraz dodanie §18 ust. 8 Statutu.
Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na mocy uchwały nr 26A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany 18 ust. 4 i 7 oraz dodania §18 ust. 8 Statutu Spółki. Zgodnie z ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zmiany Statutu polegały na tym, że: 1. Paragraf 18 ustęp 1 Statutu o brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.” otrzymał następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.” 2. Paragraf 18 ustęp 4 Statutu o brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zostanie powołany w toku trwającej kadencji Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa wraz z pozostałymi mandatami członków Rady Nadzorczej.” otrzymał następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zostanie powołany w toku trwającej kadencji Rady Nadzorczej, w tym również w drodze kooptacji zgodnie z ust. 7 poniżej, jego mandat wygasa wraz z pozostałymi mandatami członków Rady Nadzorczej.” 3. Paragraf 18 ustęp 7 Statutu o brzmieniu: „Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.” otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie decyzję w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.” 4. W paragrafie 18 Statutu dodany został ustęp 8 o brzmieniu: „Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji powinien być przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej nie uchybia podjętym już przez Radę Nadzorczą czynnościom z udziałem tego członka Rady Nadzorczej.” Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unibep S.A. z dnia 25 czerwca 2024 r., uwzględniający powyższe zmiany, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-10-09
UNI Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w III kwartale 2024 roku
8,72
-2,52
2024-10-08
UNI Aktualizacja informacji nt. wyboru oferty Unibep S.A. na realizację przejścia granicznego „Krakowiec” na granicy ukraińsko – polskiej
8,72
0,00
2024-10-08
UNI Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynków w technologii modułowej w Oslo w Norwegii
8,72
0,00
2024-10-01
UNI Informacja o transakcji na akcjach Spółki
8,96
-0,67
2024-09-30
UNI Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Unibep S.A.
9,06
0,00
2024-09-23
UNI Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. warunkowej umowy na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Polsce w zakresie wykonawczym i serwisowym
9,14
0,00
2024-09-12
UNI Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej budynku szkoły w Gminie Baerum w Norwegii
9,10
+2,20
2024-09-11
UNI Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolorowej 18 w Gdańsku” w województwie pomorskim
9,14
-0,44
2024-09-06
UNI Wybór oferty Unibep S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa obiektu modułowego w konstrukcji lekkiej na potrzeby pododdziału DZSW w Tomaszowie Mazowieckim – zadanie 11877”
9,34
0,00
2024-09-04
UNI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
9,20
0,00