GRUPAEMM: strona spółki
11.06.2018, 15:44
GEM Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza
Zarząd Grupa Emmerson S.A. ('Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza - Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 i) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad. 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017. 8.Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności. 9.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017, d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, e)pokrycia straty za rok obrotowy 2017, f)kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym, g)udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, h)udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, i)zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu: Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się § 5 ust. 1 statutu spółki o treści: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; 2)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; 3)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; 4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; 5)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z; 6)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; 7)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; 8)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; 9)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 10)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; 11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; 12)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 13)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 14)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 15)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; 16)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; 17)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 18)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, 19)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z, 20)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z.” i uchwala w jego miejsce § 5 ust. 1 o treści: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z; 2)Wykonywanie instalacji elektrycznych – PK 43.21.Z; 3)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z; 4)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z; 5)Tynkowanie – PKD 43.31.Z; 6)Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z; 7)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z; 8)Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z; 9)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z; 10)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z; 11)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z; 12)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z; 13)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z; 14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z; 15)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z; 16)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z; 17)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z; 18)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 19)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 20)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99. Z; 21)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; 22)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; 23)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; 24)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; 25)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z; 26)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; 27)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; 28)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; 29)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; 30)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z; 31)Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z; 32)Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; 33)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych –PKD 70.10.Z; 34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; 35)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; 36)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 37)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z; 38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; 39)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 40)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; 41)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –PKD 81.21.Z; 42)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 82.99.Z 43)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 44)Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z” § 2 Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 i) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad. 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017. 8.Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności. 9.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017, d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, e)pokrycia straty za rok obrotowy 2017, f)kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym, g)udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, h)udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, i)zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu: Uchwała nr …. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się § 5 ust. 1 statutu spółki o treści: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; 2)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; 3)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; 4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; 5)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z; 6)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; 7)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; 8)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; 9)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 10)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; 11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; 12)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 13)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 14)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 15)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; 16)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; 17)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 18)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, 19)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z, 20)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z.” i uchwala w jego miejsce § 5 ust. 1 o treści: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z; 2)Wykonywanie instalacji elektrycznych – PK 43.21.Z; 3)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z; 4)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z; 5)Tynkowanie – PKD 43.31.Z; 6)Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z; 7)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z; 8)Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z; 9)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z; 10)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z; 11)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z; 12)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z; 13)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z; 14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z; 15)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z; 16)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z; 17)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z; 18)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; 19)Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 20)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99. Z; 21)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; 22)Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; 23)Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; 24)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; 25)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z; 26)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; 27)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; 28)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; 29)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; 30)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z; 31)Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z; 32)Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; 33)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych –PKD 70.10.Z; 34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; 35)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; 36)Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 37)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z; 38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; 39)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 40)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; 41)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –PKD 81.21.Z; 42)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 82.99.Z 43)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 44)Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z” § 2 Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.