MAXIPIZZA: strona spółki
6.06.2018, 14:58
MXP Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy
Zarząd spółki Maxipizza S.A. dalej "Spółka" informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podmiotów: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16 oraz Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Wybór członka Rady Nadzorczej a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej Do żądania Akcjonariuszy załączono projekty uchwał: 1. "Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ." 2."Do Rady Nadzorczej powołuje się pana Wiktora Tomaszewskiego." W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: ''12. Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej.'' Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują numery 13 i 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. 12, Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane projekty uchwał do nowego porządku obrad.
1. Wybór członka Rady Nadzorczej a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej Do żądania Akcjonariuszy załączono projekty uchwał: 1. "Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ." 2."Do Rady Nadzorczej powołuje się pana Wiktora Tomaszewskiego." W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: ''12. Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej.'' Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują numery 13 i 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. 12, Wybór członka Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) wybór członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane projekty uchwał do nowego porządku obrad.