PELION: strona spółki
11.07.2017, 18:12
PEL Uchwały podjęte przez NWZ Pelion S.A. w dniu 11 lipca 2017 r.
Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 lipca 2017 roku w Łodzi.
Uchwała nr 1 „§ 1. Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zmianami) („Ustawa”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest Spółki Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Spółka z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia: 1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest: a) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), b) 350.000 ( trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), c) 1.250.000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023), d) 23.300 (dwudziestu trzech tysięcy trzystu) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023, e) 9.372.414 (dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015) – poprzez przywrócenie im formy dokumentu. 2. powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 1 „§ 1. Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 791 ze zmianami) („Ustawa”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest Spółki Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Spółka z o.o., Pana Jacka Szwajcowskiego i Pana Zbigniewa Molendy, zgłoszonym w dniu 14 czerwca 2017 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia: 1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest: a) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), b) 350.000 ( trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023), c) 1.250.000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C (kod PLMEDCS00023), d) 23.300 (dwudziestu trzech tysięcy trzystu) akcji imiennych serii F o numerze PLMEDCS00023, e) 9.372.414 (dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela (kod PLMEDCS00015) – poprzez przywrócenie im formy dokumentu. 2. powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); ponadto, upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela Spółki oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMEDCS00015 z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem PLMEDCS00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 2: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie wszystkich akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 8 Ustawy pokryje Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 18.145.714 ważnych głosów z 11.145.714 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, w tym 18.145.714 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.