POLNORD: strona spółki
22.06.2018, 18:50
PND Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r.
Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22.06.2018r.
Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki. Uchwały w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas ZWZ zostały zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał: Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017, Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku, Nr 25/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki (Piotr Wesołowski), Nr 27/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki ( Andrzej Podgórski) Sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki. Uchwały w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas ZWZ zostały zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał: Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017, Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku, Nr 25/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki (Piotr Wesołowski), Nr 27/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki ( Andrzej Podgórski) Sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.