PND Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.
Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków zarządu Spółki. 13. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.