SFINKS: strona spółki
15.06.2018, 17:12
SFS Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz zmian w Radzie Nadzorczej
Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 r. w Piasecznie (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.
W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-8 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 9 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ dokonano zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją otrzymaną dziś od dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Radosława Kwaśnickiego, złożoną ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia obrad ZWZ (jako przyczynę rezygnacji wskazano planowane podjęcie w najbliższym czasie dodatkowych obowiązków zawodowych, których pogodzenie z zajmowaną funkcją oraz sprawowaniem efektywnego nadzoru nad Spółką może okazać się niemożliwe) podczas obrad ZWZ dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:- odwołano wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Artura Gabora (dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jana Jeżaka (dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Krzysztofa Gerula (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Roberta Rafała (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Piotra Kamińskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej) oraz Roberta Dziubłowskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej); - powołano w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Artura Gabora, Jana Jeżaka, Krzysztofa Gerula, Piotra Kamińskiego oraz Roberta Dziubłowskiego. Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób nadzorujących Spółka przekazuje jako Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.
W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-8 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 9 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ dokonano zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją otrzymaną dziś od dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Radosława Kwaśnickiego, złożoną ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia obrad ZWZ (jako przyczynę rezygnacji wskazano planowane podjęcie w najbliższym czasie dodatkowych obowiązków zawodowych, których pogodzenie z zajmowaną funkcją oraz sprawowaniem efektywnego nadzoru nad Spółką może okazać się niemożliwe) podczas obrad ZWZ dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:- odwołano wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Artura Gabora (dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jana Jeżaka (dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Krzysztofa Gerula (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Roberta Rafała (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Piotra Kamińskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej) oraz Roberta Dziubłowskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej); - powołano w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Artura Gabora, Jana Jeżaka, Krzysztofa Gerula, Piotra Kamińskiego oraz Roberta Dziubłowskiego. Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób nadzorujących Spółka przekazuje jako Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.