SYGNITY: strona spółki
21.12.2017, 15:40
SGN Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotyczącego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku („NWZ”), Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienić pierwotnie planowany porządek obrad NWZ.
Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ następującej sprawy: - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wskazana wyżej sprawa została, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 5., natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 5. – 6., zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 6. – 7. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekt uchwały NWZ zgłoszony przez akcjonariusza, o którym Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 99/2017 oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza. Dodatkowo, Zarząd Sygnity wskazuje, że zaproponowana przez akcjonariusza uchwała zawiera propozycję dokonania zmian w Statucie, wobec czego Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu również zaktualizowane zestawienie proponowanych zmian do Statutu Sygnity. Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ następującej sprawy: - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wskazana wyżej sprawa została, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 5., natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 5. – 6., zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 6. – 7. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekt uchwały NWZ zgłoszony przez akcjonariusza, o którym Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 99/2017 oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza. Dodatkowo, Zarząd Sygnity wskazuje, że zaproponowana przez akcjonariusza uchwała zawiera propozycję dokonania zmian w Statucie, wobec czego Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu również zaktualizowane zestawienie proponowanych zmian do Statutu Sygnity. Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).