SNT Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Synektik S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2018 roku otrzymał od spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073, posiadającej NIP: 527-271-52-82, REGON: 147274887 (dalej jako: „Książek Holding”) żądanie na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z proponowanym terminem na dzień 10 kwietnia 2018 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. Zamknięcie obrad. Przedmiotowy wniosek wraz z projektami uchwał od Książek Holding stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.