ABC Data przekaże Optimusowi warranty uprawniające do objęcia jego akcji, a Optimus wyemituje dla niej nowe warranty. Nowe warranty mają być odsprzedane udziałowcom Optimusa. Porozumienie rozwiązuje spór związany z cenę _ starych _ warrantów.
_ Ugoda została podpisana w związku z rozbieżnościami w zakresie ceny, po jakiej ABC Data ma prawo objąć akcje Optimusa. Zgodnie z treścią ugody ABC Data przeniosła nieodpłatnie na Optimusa wszystkie warranty subskrypcyjne w celu ich umorzenia, a wskazani akcjonariusze Optimusa i Optimus zobowiązali się, że w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. odbędzie się walne zgromadzenie tej spółki, w którego porządku obrad zostanie umieszczone podjęcie uchwały o emisji przez Optimus 5 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych, do objęcia których - nieodpłatnie - uprawnionym będzie wyłącznie ABC Data _ – czytamy w komunikacie.
Każdy warrant ma uprawniać do objęcia jednej nowej akcji Optimusa po cenie emisyjnej 1,8 zł, w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania ABC Dacie przez Optimus objęcia warrantów. Walne zgromadzenie Optimusa podejmie też uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a warranty zostaną zaoferowane ABC Data w terminie 3 dni roboczych od daty powzięcia przez Optimusa informacji o wpisie do KRS warunkowego podwyższenia kapitału.
_ Ponadto ugoda zakłada, że jeden z akcjonariuszy Optimusa złoży ABC Dacie nieodwołalną ofertę kupna 5 mln wymienionych nowych akcji po cenie 2,4 zł za akcję, przy czym ABC Data może przyjąć ofertę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich nowych akcji zapisanych na jej rachunku papierów wartościowych w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty _ – czytamy dalej.
W przypadku, gdyby ABC Data sprzedała nowe akcje za cenę netto wyższą niż 2,4 zł za sztukę, ABC Data zapłaci na rzecz wymienionych akcjonariuszy Optimusa jako wierzycieli solidarnych, od każdej sprzedanej nowej akcji za kwotę netto powyżej 2,4 zł, kwotę w wysokości stanowiącej połowę różnicy pomiędzy otrzymaną ceną za każdą sprzedaną nową akcję a kwotą 2,4 zł.
„Akcjonariuszom Optimusa przysługuje prawo pierwokupu nowych akcji, które ABC Data zamierza sprzedać poza rynkiem regulowanym.
Zawarta między ABC Datą i Optimusem ugoda zastępuje umowę z 2007 roku, zgodnie z którą ABC Data miała 18,76 mln warrantów wymienialnych na taką samą liczbę akcji Optimusa w dwóch transzach: pierwsza - obejmująca 3.128.036 akcji tej spółki - mogła być wymieniona 5 listopada.
