Regulator rynku usług finansowych stanu Nowy Jork podpisał dziś nakaz, na mocy którego brytyjski Standard Chartered Bank musi udzielić informacji w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie prania w USA 250 mld dol. w porozumieniu z rządem Iranu.
Prowadzone w stanie Nowy Jork śledztwo dotyczy praktyki prania pieniędzy poprzez _ czyszczenie danych _ transakcji finansowych, wskazujących na tożsamość zleceniodawcy. Uniemożliwia to identyfikację klientów banku, który dopuszcza się takich praktyk.
Brytyjski Standard Chartered Bank podejrzewany jest o to, że w porozumieniu z irańskimi klientami skierował do swego nowojorskiego oddziału ponad 60 tys. denominowanych w dolarach płatności, _ usunąwszy uprzednio z tych transferów informacje wykorzystywane do identyfikowania obłożonych sankcjami krajów, osób indywidualnych lub podmiotów prawnych _ - głosi nakaz regulatora rynku usług finansowych stanu Nowy Jork Benjamina Lawsky'ego.
Według tego dokumentu transakcje przeprowadzone przez Standard Chartered Bank pozwoliły mu zarobić miliony dolarów w okresie, gdy prowadzenie tego rodzaju interesów z Iranem było już zakazane, ponieważ kraj obłożony był sankcjami gospodarczymi.
Lawsky oskarża w swym nakazie brytyjski bank o to, że _ naraził system finansowy USA na (działalność) terrorystów, handlarzy bronią, narkotykowych królów i skorumpowanych reżimów _.
W październiku 2006 roku dyrektor wykonawczy grupy Standard Chartered Bank z Londynu wysłał wiadomość, w której ostrzegał, że transakcje te mogą doprowadzić _ do bardzo poważnego lub nawet katastrofalnego zniszczenia reputacji grupy _.
Agencja AP zwróciła się dzisiaj do Standard Chartered Bank z prośbą o skomentowanie zarzutów, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Jeżeli oskarżenia pod adresem brytyjskiego banku okażą się prawdziwe, będzie on winny pogwałcenia praw stanu Nowy Jork. Podpisany w poniedziałek nakaz stawia też Standard Chartered dalsze zarzuty, między innymi fałszowania danych biznesowych i omijania sankcji federalnych.
Stany Zjednoczone zakazały w 2008 roku prowadzenia transakcji z Iranem w obawie, że może to pomóc w finansowaniu programu rozwoju broni nuklearnej, o co Zachód oskarża Teheran, a także, że pieniądze te mogą trafić do organizacji terrorystycznych, jak Hezbollah i Hamas - wyjaśnia AP.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Jest śledztwo FBI wobec znanego banku Czy podjęte przez JPMorgan bardzo ryzykowne transakcje spekulacyjne były zabronione? Na to pytanie mają odpowiedzieć śledczy. | |
| Chińczycy szykują rewolucję w bankowości Zapowiedziano reformę systemu bankowego, która otworzy nowe możliwości inwestycji kapitałowi prywatnemu w sektor bankowości. | |
| Bank nie dał kredytu? Będzie alternatywa Nowe przepisy mogą wejść w życie od początku przyszłego roku. |
