Sejm zdecydował o powołaniu Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej, którego zadaniem ma być zapobieganie 'praniu' brudnych pieniędzy.
Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli ustawę o zapobieganiu temu
procederowi.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma być powiadamiany o
wszystkich transakcjach powyżej równowartości 10-ciu tysięcy EURO oraz o
wszelkich innych, które wydają się podejrzane. Do inspektora mają trafiać dane
z banków, kantorów, funduszy emerytalnych, od notariuszy i z innych instytucji.
Jeśli inspektor uzna daną transakcję za podejrzaną, to w ciągu 12-tu godzin
będzie ją mógł wstrzymać nawet na dwie doby. Celowe nieprzekazanie danych
inspektorowi będzie karalne. Ma za to grozić nawet do 3-ech lat więzienia.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie mógł korzystać z
pomocy Urzędu Ochrony Państwa i wojskowych służb informacyjnych. Agenci wywiadu
i kontrwywiadu mogą być na prośbę inspektora oddelegowani do jego urzędu.
Ustawa trafi teraz do Senatu, a później do prezydenta.
