VINDEXUS: strona spółki
9.05.2024, 11:34
VIN Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 23 maja 2024 roku do godz. 13:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 8 maja 2024 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno. Uchwała została podjęta przez aklamację. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno oraz Artur Zdunek. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1 Postanawia zmienić §15 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „12. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 9-11.”. §2 1. Postanawia zmienić §16 zdanie pierwsze Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”; 2. Postanawia zmienić §16 lit. b) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 200 000 euro, w innych spółkach handlowych;” nadając mu następujące nowe brzmienie: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 400 000 euro, w innych spółkach handlowych;”; 3. Postanawia zmienić §16 lit. o) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, (innym niż podmiot zależny od Spółki), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”. §3 Postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 8 maja 2024 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno. Uchwała została podjęta przez aklamację. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno oraz Artur Zdunek. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1 Postanawia zmienić §15 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9-11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „12. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 9-11.”. §2 1. Postanawia zmienić §16 zdanie pierwsze Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”; 2. Postanawia zmienić §16 lit. b) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 200 000 euro, w innych spółkach handlowych;” nadając mu następujące nowe brzmienie: „b) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji, których wartość przekracza 400 000 euro, w innych spółkach handlowych;”; 3. Postanawia zmienić §16 lit. o) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż podmiot, którego jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „o) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, (innym niż podmiot zależny od Spółki), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 400 000 euro.”. §3 Postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”, nadając mu następujące nowe brzmienie: „1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.”. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 237 636 głosów stanowiących 61,86% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 237 636 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.